Eckpunktepapier der FIU zur Geldwäscheprävention
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Eckpunktepapier veröffentlicht, das anwaltliche Verdachtsmeldungen von Geldwäsche gemäß § 43 I GwG erleichtern soll. Es wurde zusammen mit BaFin und dem Expertenstab der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) erarbeitet und klärt auf, welche Fälle grundsätzlich zunächst keine Meldepflicht auslösen. Laut § 43 I des Geldwäschegesetzes müssen Verpflichtete Geldwäsche-Verdachtsfälle… mehr erfahren
